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传化智联:关于投 资设立合肥传 化绿色慧联物流有限公司的公告

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   股票代码: 002010 股票简称:传化智联 公告编号: 2017-118

   传化智 联股份有限公司

   关于投 资设立合肥传 化绿色慧联物流有限公司 的公告

   本公司 及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

   一、本次对 外投资事项概述

   近日,公司子 公司传化物流集团有限公司(以下简称传化物流)下属子 公司浙江传 化绿色慧联物流有限公司(以下简称传化慧联)与安徽 祥太进出口贸易有限公司(以下简称安徽祥太)及安徽 省广瑞汽车贸易有限公司(以下简称安徽广瑞)签署了《出资协议》, 三方拟 共同投资设立合肥传 化绿色慧联物流有限公司 ( 以下简称项目公司 ), 注册资本为人民币 1,000 万元, 传化慧联出资 700 万元,占比 70% , 安徽祥太出资 150 万元,占比 15% , 安徽广瑞出资 150 万元,占比15% , 三方均以货币(现金)方式出资。

   根据《公司章程》《公司治理细则》等有关规定,本次对 外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内,无需提 交公司董事会审议通过。本次对 外投资不构成关联交易,也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

   二、合作主体介绍

   1、公司名称: 浙江传 化绿色慧联物流有限公司

   成立时间: 2017 年 2 月 22 日

   注册资本: 10,000 万元

   注册地址: 杭州大 江东产业集聚区临江街道红十五路 7777 号 A5188

   法定代表人: 李绍波

   公司类型: 有限责任公司(自然人 投资或控股的法人独资)

   经营范围:道路货物运输(除危险化学品),国内货物运输代理、仓储(除危险化学品),货物专用运输(冷藏保鲜);人力装卸,物流信息咨询(除经纪),从事货 物及技术的进出口业务,从事新能源科技、汽车技术、卫星导航、计算机 科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;汽车租赁及运营,新能源 汽车租赁及运营管理,新能源 汽车及零部件的销售,汽车销 售及相关售后服务,汽车用 品及零部件销售;新能源汽车维修保养;充电设 施的建设和运营;电力建设工程施工;实业投资,资产管理(未经金 融等监管部门批准,不得从 事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),供应链管理,商务信息咨询,企业策划,企业管理服务,业务流 程和知识流程外包服务;电子商务** (依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动)

   与公司关系:为公司 子公司传化物流之子公司

   2、公司名称: 安徽祥 太进出口贸易有限公司

   成立时间: 2016 年 5 月 16 日

   注册资本: 1,000 万元

   注册地址: 合肥市蜀山区金寨路 4680 号金潜商业广场办 804

   法定代表人: 胡茂玲

   公司类型: 有限责任公司( 自然人投资或控股)

   经营范围:自营和 代理各类商品和技术的进出口业务(除国家 限定企业经营和禁止进出的商品和技术外)。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动)

   股权结构如下

   名称 持股比例

  

   任素平 30%

  

   胡茂玲 70%

  

   上述股 东与公司不存在关联关系。

   3、公司名称: 安徽省 广瑞汽车贸易有限公司

   成立时间: 2004 年 1 月 12 日

   注册资本: 400 万元

   注册地址: 安徽省 合肥市汴河路以南瑶海工业区

   法定代表人: 徐映生

   公司类型: 有限责任公司( 自然人投资或控股)

   经营范围:汽车(除小轿车)及配件、钢材、建材、办公用品销售;商务信息咨询服务。

   股权结构如下

   名称 持股比例

  

   徐映生 13%

  

   骆 飞 7%

  

   万展鹏 80%

  

   上述股 东与公司不存在关联关系。

   三、 出资协议的主要内容

   甲方: 浙江传 化绿色慧联物流有限公司

   乙方: 安徽祥 太进出口贸易有限公司

   丙方:安徽省 广瑞汽车贸易有限公司

   第一条 项目概况

   1.1 甲乙丙 三方共同投资设立项目公司,项目公司名称: 合肥传 化绿色慧联物流有限公司 。组织形式: 其他有限责任公司。经营范围: 新能源 汽车租赁及运营管理;新能源 汽车及零部件的销售;新能源汽车维修保养;充电设 施的建设和运营;货物专用运输(冷藏保鲜);道路货物运输(除危险化学品),国内货物运输代理、仓储(除危险化学品);人力装卸,物流信息咨询(除经纪),从事货 物及技术的进出口业务,从事新能源科技、汽车技术、卫星导航、计算机 科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;汽车租赁及运营,汽车销 售及相关售后服务,汽车用 品及零部件销售;电力建设工程施工;实业投资,资产管理(未经金 融等监管部门批准,不得从 事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),供应链管理,商务信息咨询,企业策划,企业管理服务,业务流 程和知识流程外包服务(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动) ( 以上最 终均以工商登记为准)

   1.2 项目公 司注册资本拟定为人民币 1000 万元,甲方拟认缴其中的 70% ,乙方拟认缴其中的 15% 、丙方拟认缴其中的 15% 。三方约 定于公司工商注册完成(并取得 道路运输许可证)后的 3 个月内 一次性完成实际缴纳,最晚不超过2017 年 12 月 31 日。

   第二条 项目公司组织结构

   2.1 项目公 司最高权力机构为股东会,由全体股东组成, 股东会根据《公司法》和公司 章程的规定依法行使其职权。

   2.2 项目公司不设董事会,设执行 董事兼总经理一人,由甲方提名。

   2.3 项目 公司不设监事会,设一名监事,由丙方提名。

   2.4 项目 公司设 副总经理若干名,由各方提名 。

   第三条 利润分配和亏损分担

   公司弥 补亏损和提取公积金后所余税后利润,根据公 司章程的规定按照各股东实缴的出资比例进行分配。

   第四条 特别约定

   4.1 三方同 意大力开发和推广甲方及甲方关联方指定的定制车型, 项目 公司优 先采购和推广定制车。

   第五条 违约责任

   5.1 本协议生效后,任何一方(“违约方”)不履行 协议或不完全履行协议所规定的有关条款,构成违约。

   5.2 本协议 任何一方未履行本协议规定的缴付出资以外的其他义务,除发生 不可抗力情形外,视为该方违约。违约方 应赔偿由于其违约行为给守约方造成的直接经济损失。在违约 方发生本协议下的违约行为时,除违约 方需承担违约责任外,守约方 有权要求违约方继续履行本协议,或按本 协议相关规定提前终止协议。

   第六条 协议生效

   本协议 经三方法定代表人或授权代表签署并加盖单位公章生效。

   四、本次合资合作目的、存在的 风险和对公司的影响

   公司本 次投资设立项目公司将利用各方资源运营定制新能源物流车,为客户 提供优质的绿色运力服务。同时公 司新能源物流车业务的推进将依托公路港城市物流中心形成充电运营网络,为平台 上运营的纯电动物流车以及社会车辆提供完善便捷的充电及相关配套服务。 本次对 外投资符合传化智联战略规划。

   本次投资完成后,新设公 司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等,公司将 会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。本次对 外投资下属公司以自有资金出资,不会对 公司的财务状况和经营状况产生不利影响,不存在 损害上市公司及股东利益的情形。敬请广 大投资者注意投资风险。五、备查文件

   《合肥传 化绿色慧联物流有限公司之出资协议》

   特此公告。

   传化智 联股份有限公司董事会

   2017 年 10 月 9 日

  

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